Rafael Reyes

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República Dominicana

Rafael Danilo Reyes González, Vicepresidente de Auditoría y Seguridad del Banco Santa Cruz. Ingresó al Banco en mayo del 1999. Licenciaturas en Contabilidad y en Administración de Empresas; Maestría en Administración; post grados en Auditoría; en Gestión Ambiental; en Planeación, Desarrollo Económico y Finanzas Públicas; diplomados en Auditoría, en Tributación Interna, en Seguridad y en Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Certified Anti-Money Laundering Specialists, CAMS, miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros ALIFC, miembro de la

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS; miembro The Institute of Internal Auditors, IIA y del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, IAIRD. Miembro del Comité Latinoamericano de Auditores Internos, CLAIN de FELABAN, se ha desempeñado como miembro en puesto y dirección en los Comités de Prevención de Lavado de Activo, de Auditoría y Seguridad de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana. Ha participado en otros entrenamientos, cursos, seminarios, talleres, congresos y conferencias nacionales e internacionales en materia de auditoría, seguridad física, protección ejecutiva, seguridad bancaria, prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo; prevención de fraudes, finanzas, contabilidad, riesgos; preparación, evaluación y administración de proyectos; crédito, análisis de estados financieros, normativa bancaria, normas de auditoría, control interno, investigaciones, auditoría de tecnología de la información, comercio electrónico y economía digital; protección, prevención y combate de incendios; manejo de crisis, falsificaciones, planes de contingencias, drogas, administración para desastres, gobierno corporativo, administración de personal, detección y reconocimiento de billetes falsos, auditoría forense, recuperación de desastres y secuestros. Ha impartido docencia en varias universidades. Así como trabajo de consultoría y asesoría en varias empresas. Se ha desempeñado en el quehacer bancario por más de 30 años.

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