Francisco Frías Pujols


República Dominicana

Egresado de la carrera de Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Inició sus labores en la firma de auditores y consultores KPMG Dominicana en el año 2006 donde, en un período de 10 años, realizó más de 100 exámenes de cumplimiento con la Ley 72-02 contra el lavado de activos y varios trabajos especiales de investigación de fraudes ocupacionales. En adición, realizó consultorías de mejores prácticas en prevención de lavado de dinero alineadas a la Bank Secrecy Act, GAFI y USA Patriot Act. En  el año 2008, se certificó como especialista en prevención de lavado de activos por ACAMS y en el 2014 se certificó como investigador de fraudes por la ACFE. Desde mayo de 2016 se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento de Banco Múltiple López de Haro, S. A. Francisco también es facilitador de charlas y diplomados en prevención de lavado de dinero, y prevención y detección de fraudes desde el 2013.

 

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